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19岁小伙做钓鱼网站帮骗子们诈骗1500

发布时间:2019-10-13 04:28:16

19岁小伙做钓鱼站 帮骗子们诈骗1500余亾

这两天,汤唯遭遇电信诈骗被骗的事成了焦点。其实,这就是电信诈骗的特点,遍地撒,不管你是谁,都有可能中招。这不,打游戏的小王也中招了。本以为只是一起简单的电信(络)诈骗案,背后却大有文章。骗子连环设套,坑苦了不少人。

昨天上午,江北公安分局通报

,经过艰苦侦查,警方成功破获了一起公安部督办的系列性络诈骗案件,目前已认定的受害人就有1500余人。

受害者想放弃,警察不放弃

说起这个案子还要从河南人小王说起。

2012年12月18日早上,小王一打开就接到了多条银行扣费提醒短信,2000元钱“莫名其妙”地没了。

两天内,他银行卡里被人分四次转走了3850元钱。

小王赶紧报警。面对民警,小王开口就说“我在上被人骗走了三千八”。

当民警询问怎么被骗时,小王又说不出个所以然来。

细细一问,小王说在玩络游戏时,收到一条关于收购游戏账号的广告信息。他根据上面的信息,联系了对方,之后双方约定通过第三方站交易。对方随后给了他一个叫“便捷”的交易站址。

按照“站客服”的提示

,小王完成注册登录和“交易”。随后钱就没了。

取证难往往导致破案周期长,这是电信诈骗案件的特点,这起案件也不例外。

近半年的调查侦破工作中,起初小王很愿意配合,后来见案件迟迟破不了,小王心思也淡了,让民警别浪费力气了

。但警方没有放弃,一次次派人到海南、福建、广东、北京、河北、江苏等多个省市调查取证。

经过艰苦侦查,很快,民警发现这伙犯罪嫌疑人也在广东、福建等地有组织地从事上诈骗活动。警方根据资金链,判断出这个诈骗团伙规模、涉案数、涉案资金较大。

去年5月11日晚上10点,江北警方分赴海南东方、福建厦门和广东河源三地同时抓捕。由于涉案地众多,去年7月下旬,这起案件被公安部列为集中打击整治络违法犯罪行为专项行动第一批督办案件。

随后的日子里,民警陆续抓获同伙成员29人。

目前,主犯小吴等16名犯罪嫌疑人被依法逮捕,12人取保候审,1人被刑拘。

“连环套”式诈骗手法需警惕

民警说,这起案件中,骗子用了三招:钓鱼站、“VIP”和“洗卡”。

第一步,钓鱼站。

钓鱼站其实就是开始时骗子提供的所谓“第三方”交易站。

其实当初小王登录的站就是一个钓鱼站,注册、登陆,按客服指点进行交易,这个过程,对方获取了小王的号码、银行卡账号和身份证号码。

这个时候,骗子开始行骗,说有人要买游戏账号,但为保证双方利益,让小王也打入500元保证金。

随后,小王看到站账户内显示有1000元余额,便深信不疑。其实,这只是骗子通过后台修改显示的数字而已,小王根本不可能拿到手。

第二步,升级“VIP”。

成功骗得500元后,骗子随后又以“链接暂时失效,账号被冻结,解冻需要”为由找小王。

他们称,如果小王想拿到钱,需要解冻账号。但想解冻,必须升级VIP,需要支付1850元。还称1850元钱只是一个防止友恶意升级成VIP的门槛,完事后所有钱都会退还。

这个时候,小王没有上当。

第三步,骗取验证码“洗卡”。

经过前面两步后,小王的信息已经完全暴露给骗子了。

骗子利用小王的身份证和银行卡号码(该银行卡绑定着小王的号码)在某第三方支付平台上注册了账号。然后以通过第三方支付平台退款为诱饵,用花言巧语骗走小王的银行卡密码和第三方支付平台发在小王上的校验码。

由于第三方平台上有每天只能转账2000元的限制,骗子在16日晚上和17日凌晨,分四次转走了小王银行卡里的3850元钱。

受害人达1500余亾

民警说,他们怎么也没想到,被他们抓获的这些人中,不少人还只是广东某职工学校的在校大学生。而这个团伙的主要头目,竟然是19岁的小伙子小吴。

小吴交代,从2009年开始他便参与络诈骗,起初是帮助别人做,后来自立门户。

起先小吴先在境外服务器上架设站,制作支付链接。

做好前期工作后,小吴开始拉人发布各种收购、出售游戏账号的帖子,进行诈骗。头脑灵活的小吴也知道物尽其用,他从不自己诈骗,他让其他骗子利用自己的平台资源进行诈骗,这个过程必须使用他的支付链接,从而抽头获利。

初期,他和同伙通过第三方支付平台实施诈骗时,也曾被第三方支付平台监管到,部分诈骗所得被第三方支付平台冻结。

为了逃避监管,小吴等人不仅架设了钓鱼站,还注册了空壳公司。而为了行骗后尽可能不留下证据,小吴等人购买了150多个域名和多个号码,过一段时间就更换一次域名和一批号码。小王被骗后打不开钓鱼站,钓鱼站上的客服也不再上线就是这个原因。

小吴等人将诈骗来的钱随意挥霍,小吴租住的房子每月租金为5000元,他常常坐飞机出行到各地“查看生意情况”。

据悉,自2012年年底至2013年5月,该团伙已实施诈骗1万余次,其中成功2049次。经过扩线深挖,截至今年1月份,该案已认定受害人1500余人,诈骗金额216万余元。(本报通讯员杨熙瑾林俊本报王波)

原标题: 19岁小伙做钓鱼站帮骗子们诈骗1500余亾

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稿源:中国

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